獨立董事資格條件

一、獨立董事相關法規

  • 獨立董事法規宣導手冊下載     pdf

 

二、獨立董事選任資訊

  • 本公司因應證券交易法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定,業於97年6月13日股東會決議通過設置獨立董事2人。
  • 本公司獨立董事選任採公司法192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程。於105年5月31日股東常會召開公告中載明受理獨立董事提名暨選任方法,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等,於受理期間105年3月21日至105年3月31日止,以掛號寄(送)本公司。
  • 本屆獨立董事係由董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名,經105年4月13日董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所具備條件後並符合公司法192條之1規定,送請股東會選任之。
  • 105年5月31日股東常會經股東選任,當選之獨立董事名單:龔誠山、邱國平,選任結果如下:

職  稱

姓    名

當選權數

獨立董事

龔誠山

3,657,258

獨立董事

邱國平

3,140,042

        

  • 候選人資格條件符合情形(如下表):

    條件

    姓名

    是否具有五年以上工作經驗

    及下列專業資格

    符合獨立性情形(註1)

    兼任其他公開發行公司獨立董事家數

    商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

    法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

    商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

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    龔誠山

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    邱國平

     

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     註1:獨立董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

   (1)非為公司或其關係企業之受僱人。

   (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超
           過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。

   (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自
           然人股東。

   (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

   (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人
           股東之董事、監察人或受僱人。

   (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分
           之五以上股東。

   (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機
           構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

   (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

   (9)未有公司法第30條各款情事之一。

   (10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

 

三、獨立董事資格條件審核

獨立董事候選人

學  歷

經  歷

龔誠山

瑞典皇家工學院水利工程系博士

1.現任中興工程顧問股份有限公司總經理

2.曾任環興科技股份有限公司總經理

3.曾任中興工程顧問股份有限公司副總經理兼任水利及電力事業
    責任中心主管

4.曾任中興工程顧問股份有限公司水利工程部經理、協理

5.曾任財團法人中興工程顧問社專業主任工程師、計畫經理

6.曾任瑞典皇家工學院水利工程系副教授、研究計畫主持人

7.曾任瑞典國家氣象水文局工程水文部研究員(兼任)洪水分析師

8.曾任成功大學水利工程學系副教授

9.曾任瑞典皇家工學院水利工程學系研究員、研究主持人

邱國平

中國文化大學會計學系

1.現任邱國平會計師事務所合夥人

2.曾任冠恆聯合會計師事務所合夥人

3.曾任資誠聯合會計師事務所組長